В
розділах сайту Запитання-відповіді для депозитарних установ та торговців цінними
паперами Ви можете ознайомитесь із консультацією ПАРД&АФП щодо можливості проведення
ідентифікації фізичної особи-резидента за паспортом громадянина України, в якому відсутня відмітка щодо реєстрації місця
проживання особи (особи знята з реєстрації, але нове місце реєстрації не
вказане).
Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами
Щодо проведення ідентифікації за паспортом громадянина України, в якому відсутні дані про реєстрацію місця проживання
З 2004 року ПАРД реалізує проект Фінансовий моніторинг. В рамках реалізації проекту спеціалісти ПАРД готують та надають пропозиції до нормативно-правових актів в сфері фінансового моніторингу на фондовому ринку до НКЦПФР та Держфінмоніторингу України.
В рамках проекту фахівці ПАРД працювали над розробкою Методичних рекомендацій з питань фінансового моніторингу для учасників фондового ринку. Також, Асоціація розробила для депозитарних установ та торговців цінними паперами Примірні правила проведення фінансовго моніторингу.
Пошук по слову
- Рекомендації для СПФМ щодо ризиків, пов'язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України Завантажити файл (18 Кбайт)
- Методичні рекомендації Державної служби фінансового моніторингу України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) Завантажити файл (32 Кбайт)
- Науково-практичний коментар до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Завантажити файл (5 Mбайт)
- Методичні рекомендації Державної служби з фінансового моніторингу України щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій (оновлено 28.01.2016) Завантажити файл (841 Кбайт)
- Типологічне дослідження Держфінмоніторнгу "Типові інструменти, способи та механізми розміщення і відмивання кримінальних доходів" Завантажити файл (2 Mбайт)
- Примірні правила проведення фінансового моніторингу 2015 Завантажити файл (459 Кбайт)