Нагадаємо, що Наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року № 24 затверджено форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, які надаються суб’єктами первинного фінансового моніторингу (крім банків/філій іноземних банків), та їх відокремленими підрозділами, та інструкцію щодо їх заповнення.
З основними нововведеннями можна ознайомитися за посиланням.