03.03.17 представники ПАРД взяли участь в об'єднаному засіданні робочої групи з розгляду проблемних питань СПФМ - небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та робочої групи з розгляду проблемних питань СПФМ - банківських установ.
На засіданні були обговорені основні аспекти підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищнння Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).
Детальніше із матеріалами засідання можна ознайомитись за посиланням.
Нагадаємо, що місія MONEYVAL проводитиме оцінку в Україні у період з 27 березня до 8 квітня 2017 року.