27 липня Державна служба фінансового моніторингу повідомила про оприлюднення Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) спільно з Егмонтською групою підрозділів фінансових розвідок Звіту «Приховування бенефіціарної власності».
Звіт було розроблено з метою розуміння природи ризиків у питанні бенефіціарної власності, зокрема приховання незаконних активів.
Під час розробки звіту щодо вразливостей, пов’язаних з приховуванням бенефіціарної власності, члени FATF та Егмонтської групи виявили низку індикаторів приховування бенефіціарної власності. Інформація про індикатори ризику міститься на веб-сайті Державної служби фінансового моніторингу. Важливо зазначити, що цей перелік не є вичерпним, також можуть бути визначені інші індикатори.
З повним тексом Звіту FATF та Егмонтської групи підрозділів фінансових розвідок «Приховування бенефіціарної власності» можна ознайомитись за посиланням.