Державна служба фінансового моніторингу України з метою висвітлення питань своєї діяльності, оприлюднила інформацію щодо звіту про результати роботи та типологічні дослідження за 2018 рік.
Звіт відображає результати роботи ДСФМУ із реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Типологічні дослідження висвітлюють результати роботи підрозділу фінансової розвідки України та інших учасників національної системи фінансового моніторингу з викриття сучасних схем та методів, які використовують суб’єкти з непрозорою структурою власності для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму.
Детальніше із Звітом про результати роботи та Типологічними дослідженнями за 2018 рік можна ознайомитись за посиланнями:
http://sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2019/20190411/zvit_2018_ukr.pdf
http://sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2019/20190403/Typology2018_UA.pdf