Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами
Огляд Держфінмоніторингу "Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях"
З 2004 року ПАРД реалізує проект Фінансовий моніторинг. В рамках реалізації проекту спеціалісти ПАРД готують та надають пропозиції до нормативно-правових актів в сфері фінансового моніторингу на фондовому ринку до НКЦПФР та Держфінмоніторингу України.
В рамках проекту фахівці ПАРД працювали над розробкою Методичних рекомендацій з питань фінансового моніторингу для учасників фондового ринку. Також, Асоціація розробила для депозитарних установ та торговців цінними паперами Примірні правила проведення фінансовго моніторингу.
Пошук по слову
- Рекомендації Держфінмоніторингу щодо подання з 28 квітня 2020 року небанківськими установами до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції та щодо постановки на облік СПФМ Завантажити файл (69 Кбайт)
- Методичні рекомендації ПАРД з розробки внутрішніх документів СПФМ – професійних учасників (небанківських установ) з питань фінансового моніторингу (2020) Завантажити файл (7 Mбайт)
- Огляд основних аспектів нового закону про фінансовий моніторинг Завантажити файл (7 Mбайт)
- Примірні Правила та Програма здійснення фінансового моніторингу 2019 (оновлено 17.09.2019) Завантажити файл (284 Кбайт)
- Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції Завантажити файл (7 Mбайт)
- Примірні Правила та Програма здійснення фінансового моніторингу 2018 (оновлено 19.12.2018) Завантажити файл (311 Кбайт)
- Публічна заява FATF від 3 листопада 2017 року Завантажити файл (3 Mбайт)
- Щодо припинення ділових відносин СПФМ з клієнтом Завантажити файл (3 Mбайт)
- Інформаційні матеріали щодо підготовки СПФМ (небінківських фінансових установ) до планових перевірок Комісії Завантажити файл (71 Кбайт)
- Примірні Правила та Програма здійснення фінансового моніторингу 2016 (оновлено 23.01.2017) Завантажити файл (99 Кбайт)
НКЦПФР листом повідомляє про оприлюднення на сайті Держфінмоніторингу огляду "Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях" з метою зменшення ризиків відмивання коштів та/або фінансування тероризму, з яким можна ознайомитися за посиланням.