У зв'язку із набранням чинності 28.04.2020 року Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» на сайті Державної служби фінансового моніторингу України опублікован реомендаціїі:
1) Рекомендації щодо постановки на облік у Держфінмоніторингу з 28 квітня 2020 року суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
2) Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року небанківськими установами до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
3) Інформація про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин;
4) Інформація по виявленим розбіжностям між відомостями про КБВ.
З рекомендаціями можна ознайомитися на сайті Держфінмоніторингу або у розділі сайту ПАРД Фінансовий моніторинг.