29.09.2020 ПАРД проведено вебінар «Фінансовий моніторинг. Новації законодавства для учасників ринків капіталу», у якому взяли участь більше 90 учасників ринків капіталу та деривативів.
Висловлюємо свою подяку спікерам вебінару – представникам НКЦПФР та компанії YouControl.
Основні висвітлені питання вебінару:
- Застосування ризик-орієнтований підхід
- Завдання, обов’язки і права СПФМ
- Належна перевірка
- Звітування СПФМ
- Відмова від встановлення (підтримання) ділових відносин
- Порогові та підозрілі фінансові операції
- Відповідальність СПФМ
- Структура проекту нормативно-правового акту НКЦПФР щодо здійснення СПФМ фінансового моніторингу
- Віддалена верифікація
- Офіційні та надійні джерела
- Особливості здійснення фінансового моніторингу для професійних учасників
З матеріалами вебінару можна ознайомитись за посиланням.