Наказ від 24.12.2013 N 1118, Мінфін "Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу" Офіційний вісник України від 04.02.2014 р., № 9, стор. 333, стаття 292, код акту 71298/2014