НКЦПФР розробила проект рішення «Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб’єкта первинного фінансового моніторингу – професійного учасника ринку цінних паперів бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму».
Проект передбачає виключення з переліку критеріїв оцінки ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу – професійного учасника ринку цінних паперів бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму виконання сертифікованими фахівцями роботи за сумісництвом.
За наявності у Вас пропозицій/зауважень до Проекту просимо надсилати їх на адресу ПАРД або електронною поштою [email protected] , контактна особа – юрист ПАРД Сергій Ластівка.