14.09.2012 року Мінфін затвердив новий Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій (Наказ №992 від 14.09.2012 року).
Порядок визначає процедуру зупинення фінансових операцій, стосовно яких є підозра, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, чи учасники або вигодоодержувачі за якими є особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції.
Відповідно до Порядку Держфінмоніторинг прийматиме такі рішення та доручення:
- про зупинення/поновлення суб'єктом первинного фінансового моніторингу проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави - відповідно до ч. 5 ст. 22 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»
- про подальше зупинення фінансової операції - відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону
- про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками клієнтів (осіб) - відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону
- про продовження зупинення фінансових операцій - відповідно до ч. 5 ст. 17 Закону
- про скасування свого рішення щодо зупинення видаткових фінансових операцій - відповідно до ч. 5 ст. 17 Закону
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 05.10.2012 року за № 1694/22006 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Одночасно втратить чинність наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 28.09.2010 року № 172 «Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій».
Станом на 22.10.2012 року наказ не набрав чинності.