Учасники Комітету НКЦПФР з питань стратегії розвитку та економічного аналізу фондового ринку обговорили нову Типову програму навчання фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів, яка розроблена на заміну діючої програми, яка затверджена Рішенням ДКЦПФР № 438 від 19.07.2012 року.
Програма актуалізована з урахуванням змін до законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) брудних коштів.
Представники ПАРД запропонували доповнити програму питаннями щодо організації проведення внутрішнього контролю за провадженням фінмоніторингу у самому суб’єкті первинного фінансового моніторингу, включаючи провадження контролю відповідальним працівником за здійсненням окремих завдань персоналом СПФМ, а також контролю за діяльністю відповідального працівника з боку служби внутрішнього аудиту (контролю).
Учасники Комітету рекомендували Комісії визначити ті ж самі атестаційні центри з проведення кваліфікаційного іспиту з питань фінансового моніторингу, а саме: Український інститут розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету (УІРФР) та Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України (НМЦ Держфінмоніторингу).