Державна служба фінансового моніторингу України наказом від 01.10.2012 року № 139 затвердила перелік країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
До таких країн (територій) віднесено:
1. Іран
2. Корейська Народна Демократична Республіка (КНДР)
Нагадуємо, що вказаний перелік необхідно враховувати при визначенні наявності ознак, за якими фінансові операції може бути віднесено до таких, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (п. 3 ч.1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»).