Національний банк України у своєму листі від 23.05.2013 року № 48-204/1190/6045 нагадав, що відповідно до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затвердженого постановою Правління Національного банку від 20.06.2011 № 197, керівник інспекційної групи Національного банку має право надавати банку запити в письмовій формі про надання потрібної для перевірки інформації та даних, а керівник банку зобов'язаний забезпечити виконання запиту у визначених у ньому обсягах і терміни.
При цьому під час проведення перевірки відокремленого підрозділу банку, якому не надано повноважень щодо ведення реєстру фінансових операцій, керівник інспекційної групи для отримання витягу з реєстру фінансових операцій, який містить інформацію про фінансові операції, проведені у відповідному відокремленому підрозділі банку, звертається з письмовим запитом до керівника банку - юридичної особи, який зобов'язаний надати відповідну інформацію у вказаний у запиті термін.
Нацбанк звертає увагу, що невиконання (несвоєчасне виконання) керівником банку запиту керівника інспекційної групи є підставою для притягнення такого керівника банку до адміністративної відповідальності та/або застосування санкцій до банку.