Мінфін наказом від 28.05.2013 N 560 затвердив Порядок формування облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу та надання повідомлення про його присвоєння, дія якого поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу та їх відокремлені підрозділи (далі - суб'єкти), що здійснюють подання інформації згідно з вимогами Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".
Так, обліковий ідентифікатор формується Держфінмоніторингом на підставі ключових реквізитів форми обліку, яка подана суб'єктом у встановленому законодавством порядку.
Повідомленням про присвоєння облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу, яке використовується ним при здійсненні запитів до державних органів стосовно ідентифікації клієнтів та в інших визначених законодавством випадках, є сформовані на підставі актуальних реквізитів:
для суб'єктів - фізосіб, які в установленому законом порядку через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, - свідоцтво про постановку суб'єкта первинного фінансового моніторингу на облік;
для інших суб'єктів - довідка про присвоєння облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
У разі потреби отримання повідомлення про присвоєння облікового ідентифікатора суб'єкт, який став на облік, звертається до Держфінмоніторингу листом, що завірений підписом суб'єкта (керівника) та печаткою суб'єкта (у разі наявності), в якому зазначається дата останньої поданої форми обліку.
Держфінмоніторинг протягом 5 робочих днів з дати одержання листа-звернення формує та надсилає суб'єкту довідку.
Суб'єкту - фізособі, яка в установленому законом порядку через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, Держфінмоніторинг разом з повідомленням про результати обробки форми обліку надає свідоцтво.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 17 червня 2013 р. за N 984/23516 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.