Міністерство фінансів України наказом від 26.07.2013 року № 695 затвердило Порядок повідомлення суб'єктів первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення.
Затвердженим Порядком визначається процедура повідомлення Держфінмоніторингом суб'єкта первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) після надходження відповідної інформації від правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення відповідно до кримінального процесуального законодавства, про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) за повідомленням такого СПФМ, що надійшло до Держфінмоніторингу відповідно до вимог ст. 15, 16 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", а також інформування СПФМ про прийняті судами рішення за такими кримінальними провадженнями з одночасним повідомленням відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу, який здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, щодо відповідного СПФМ згідно з вимогами ст. 14 Закону.
Зокрема, передбачено, що повідомлення про факт початку досудового розслідування (або закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформація про прийняті судами рішення за такими кримінальними провадженнями надається СПФМ Держфінмоніторингом в місячний строк з моменту їх одержання в такий спосіб:
банкам (філіям іноземних банків) - в електронному вигляді засобами електронної пошти Нацбанку або рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення;
іншим СПФМ - рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 серпня 2013 р. за № 1420/23952 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.