Наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2013 року № 1118 затверджено Вимоги до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі – Вимоги).
Відповідно до п. 2 наказу від 24.12.2013 року № 1118 з моменту набрання ним чинності наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 12.05.2003 року № 46 «Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 року за № 379/7700 втрачає чинність.
Згідно абз. четвертого п. 3 Вимог з видів трудового стажу, які дають право бути призначеним відповідальним працівником, виключено досвід роботи на керівній посаді в СПФМ.
Також, абз. другим п. 6 Вимог визначено, що тривалість довгострокового підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, яка встановлюється згідно з вимогами суб'єкта державного фінансового моніторингу та відповідно до обсягу типової програми підвищення кваліфікації не може бути менша 72 годин.
У відповідності до абз. другого п. 7 Вимог тривалість короткострокового навчання (не більше 72 годин) встановлюється згідно з вимогами суб'єкта державного фінансового моніторингу та залежно від мети та змісту навчання відповідними навчальними програмами.
Спеціальні вимоги до кваліфікації відповідальних працівників залежно від специфіки діяльності СПФМ, відповідно до п. 8 Вимог, можуть встановлюватися суб'єктами державного фінансового моніторингу.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 січня 2014 року за № 108/24885 та набрав чинності 04.02.2014 року.