Кабінет Міністрів України у складі антикорупційного пакету законопроектів, який планується розглянути 7 жовтня, вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичних осіб та публічних діячів" (реєстр. № 5114 від 30.09.2014)
Законопроектом передбачено обов'язок ідентифікувати фактичних вигодоодержувачів з фінансових операцій та розкривати інформацію про фізичних осіб − кінцевих вигодоодержувачів юридичної особи.
Згідно із законопроектом «кінцевий вигодоодержувач юридичної особи – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. При цьому фізичною особою – кінцевим вигодоодержувачем юридичної особи не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.»
З метою ідентифікації резидентів та нерезидентів суб’єкти первинного фінансового моніторингу повинні будуть вимагати від юридичних осіб відомості про кінцевих вигодоодержувачів юридичної особи.