Постановою Правління НБУ від 22 січня 2015 року № 45 внесено зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.
У зв’язку з набранням чинності Законом «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 1702-VII Нацбанк вказаною постановою продовжив термін оновлення банками внутрішніх документів з питань здійснення фінансового моніторингу з двох до трьох місяців з дати набрання чинності змінами до законодавства України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Нагадаємо, пунктом 5 Перехідних положень цього Закону встановлено обов’язок Нацбанк протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.