З метою виконання суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону України від 14.10.2014 року № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) Державна служба фінансового моніторингу України рекомендує суб’єктам первинного фінансового моніторингу, після набрання чинності Закону, при поданні до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу використовувати новий довідник кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.
Довідник кодів розміщено на офіційному сайті Держфінмоніторингу в рубриці: Організація фінансового моніторингу/Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу.