04.03.2015 року набрав чинності Закон України від 12.02.2015 року №198-VІІІ, яким внесено зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), зокрема щодо переліку осіб, які є національними публічними діячами.
Так, до переліку національних публічних діячів, визначеного підпунктом 25) пункту 1 статті 1 Закону, додатково включено:
- членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
- державних службовців, посади яких віднесені до першої або другої категорії посад;
- керівників обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівників органів прокуратури, керівників обласних територіальних органів Служби безпеки України, голів та суддів апеляційних судів;
- керівників адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків.
Нагадуємо, що згідно пункту 4 статті 6 Закону національні публічні діячі та пов’язані з ними особи є клієнтами з високим ризиком, стосовно яких СПФМ зобов’язаний вживати додаткових заходів, визначених пунктом 5 статті 6 Закону.
Також згідно статті 15 Закону фінансова операція особи, щодо якої встановлено високий ризик є одним із критеріїв обов’язкового фінансового моніторингу відповідної операції.
Окрім того, змінами до Закону введено новий термін «істотна участь» - пряме або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.