Листом від 14.05.2015 року №193-32/27 Міністерство юстиції України роз’яснило деякі питання внесення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
Зокрема, в листі зазначається, що для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа, та про власника істотної участі засновника юридичної особи, якщо засновник - юридична особа, представник юридичної особи має подати державному реєстратору реєстраційну картку "Форма 4", яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 N 3178/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за N 1207/19945 (зі змінами).
Положеннями Закону про реєстрацію не встановлено вимоги щодо подання державному реєстратору будь-яких підтверджуючих документів.
При поданні реєстраційної картки "Форма 4" заповнюються лише ті поля, які стосуються зміни відомостей про юридичну особу, що вносяться до Єдиного державного реєстру.
Звертаємо увагу, що затверджена форма реєстраційної картки (Форма 4) передбачає внесення даних про фізичну особу у розділ про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів 1).
Положеннями Закону про реєстрацію та формою реєстраційної картки не передбачено внесення у відповідне поле інформації "відомості відсутні" чи "відсутні" тощо.
У разі відсутності відповідних змін (необхідної інформації) юридичною особою така реєстраційна картка не подається.
У випадку подання невірно заповненої реєстраційної картки Мінюст рекомендує залишати подані документи без розгляду із зазначенням підстави: документи подані не в повному обсязі.