Державна служба фінансового моніторингу України оновила та актуалізовала Методичні рекомендації щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операцій з урахуванням пропозицій Національного банку України та змін у чинному законодавстві України.
За ініціативою ПАРД&АФП Методичні рекомендації доповнено роз’ясненнями щодо трактування поняття «ділові та особисті зв’язки», яке вживається у визначенні «пов’язані особи національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують функції в міжнародних організаціях»
З рекомендаціями можна ознайомитися у розділах сайту ПАРД&АФП Методичні матеріали з депозитарної діяльності та торгівлі ЦП.