22.07.2015 року у Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (реєстр. № 2430а).
Проектом Закону пропонується, зокрема:
1. Уточнити поняття «пов’язані особи національних публічних діячів, іноземних публічних діячів, діячів, що виконують значні функції в міжнародній організації». Пропонується віднести до таких осіб членів їх сім’ї та юридичних осіб, кінцевими вигодоодержувачами яких є такі діячі та їх члени сім’ї.
2. Збільшити суму фінансової операції, що відповідно до Закону відноситься до такої, яка підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу до 250000 гривень або сума в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентна 250000 гривень.
3. Виключити критерій обов’язкового фінансового моніторингу «фінансові операції осіб, щодо яких встановлено високий ризик».
4. Закріпити право суб`єкта первинного фінансового моніторингу на свій запит безоплатно отримувати відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з метою виконання ними обов`язків суб`єкта первинного фінансового моніторингу, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».