Законом України від 16.07.2015 року № 630-VIII внесено зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) щодо доповнення переліку осіб, які відносяться до національних публічних діячів (зміни набрали чинності 07.08.2015 року).
Так, до вказаного переліку включено Директора Національного антикорупційного бюро України та його заступників.
Нагадуємо, що відповідно пункту 4 статті 6 Закону суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний встановити високий ризик, зокрема, стосовно національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов'язаних з ними осіб, факт належності до яких клієнта або особи, що діє від їх імені, встановлений суб'єктом первинного фінансового моніторингу.