На офіційному сайту Державної служби фінансового моніторингу України у розділі «Типології/Рекомендації по виявленню схем відмивання коштів» розміщено Типологічне дослідження «Типові інструменти, способи та механізми розміщення і вимивання кримінальних доходів».
Вказані Типологічні дослідження необхідно враховувати під час виконання вимог ст. 16 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», при віднесенні операції до такої, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу.