Державною службою
фінансового моніторингу України оновлено та актуалізовано Методичні
рекомендації щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення
фінансового моніторингу їх фінансових операцій з урахуванням змін у чинному
законодавстві України.
У числі змін слід виділити посилання на новий інформаційний ресурс, що містить
базу даних публічних діячів, близьких до них та пов’язаних з ними осіб.
Зазначений ресурс створений громадською організацією «Центр протидії корупції»
спеціально для використання з метою виконання Закону України «Про запобігання
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Оновлені Методичні
рекомендації розміщені на веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Організація
фінансового моніторингу / Методичні рекомендації з організації
фінансового моніторингу».