27 січня року відбулася робоча зустріч представників Державної служби фінансового моніторингу України, ПАРД, представників НКЦПФР та професійних учасників фондового ринку щодо підготовки 5-го раунду взаємної оцінки Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму MONEYVAL.
Місія MONEYVAL проводитиме оцінку в Україні у період з 27 березня до 8 квітня 2017 року.
Форматом оцінки буде проведення консультацій Місії MONEYVAL з представниками державних органів, приватного сектору та громадських об’єднань з метою вивчення практичного впровадження Рекомендацій FATF.
Ключовим елементом оцінки буде ефективність заходів, що вживаються суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
Одним із безпосередніх
результатів визначення ефективності застосованих засобів здійснення первинного
фінансового моніторингу є з’ясування Місією MONEYVAL належного виконання запобіжних заходів у сфері
протидії відмивання коштів та фінансування тероризму відповідно до їх ризиків
та звітування про підозрілі операції регуляторним органам.
Орієнтовний перелік питань для СПФМ можна
завантажити за посиланням.