Державною службою фінансового моніторингу України узагальнено типологічні дослідження за 2016, 2015, 2014 роки, що висвітлюють результати роботи підрозділу фінансової розвідки України та інших залучених державних органів з викриття сучасних схем та методів, які використовуються для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Борисович Черкаський, коментуючи представлене узагальнення, звернув увагу на те, що за останні три роки, які минули після трагічних подій Революції Гідності, відбулись значні трансформаційні перетворення в державі. В даних умовах Держфінмоніторинг концентрував свої зусилля на виявленні актуальних загроз фінансовій безпеці України, передав 2051 узагальнений та додатковий узагальнений матеріал до правоохоронних і розвідувальних органів, здійснював ідентифікацію та узагальнення типових схем відмивання коштів і фінансування тероризму (сепаратизму).
Узагальнення зібрало в себе типологічні дослідження Держфінмоніторингу, які стосуються:
- відмивання доходів, отриманих від корупційних діянь (типологія 2016 року);
- типових інструментів, способів та механізмів розміщення і відмивання кримінальних доходів (типологія 2015 року);
- актуальних методів, способів та фінансових інструментів фінансування тероризму та сепаратизму (типологія 2014 року).
Підготовлений Держфінмоніторингом збірник типологічних досліджень стане у нагоді практичним працівникам державного та приватного сектору, а також громадськості, що опікуються питаннями захисту фінансової системи від посягань злочинного середовища.
Із збірником типологічних досліджень можна ознайомитись на веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Типології»/«Рекомендації по виявленню схем відмивання коштів»/«Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2016, 2015, 2014 роки».