Національний банк України в своєму листі від 16.02.2018 № 27-0006/9738 надав роз’яснення на всі запитання, поставлені Асоціацією.
Особливу увагу слід звернути на наступне:
- інформація щодо відсутності заборгованості зі сплати податків та зборів надається станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання анкети (підстава – довідка органу державної фіскальної служби);
- інформація щодо ділової репутації (крім відомостей про факти надання недостовірної інформації) надається за весь період діяльності фінансової устави, її керівників та власників з істотною участю;
- інформація про юридичних осіб, у яких керівники небанківської фінансової установи або власники істотної участі в небанківській фінансовій установі є власниками істотної участі або керівниками, надається щодо всіх власників істотної участі (прямих та опосередкованих) першого і кожного з наступних рівнів володіння.
Щодо отримання довідки ДФС про відсутність заборгованості, звертаємо увагу, що функціонал Особистого кабінету на сайті ДФСУ дозволяє отримати вказану довідку в електронній формі.
Детальніше з роз’ясненням можна ознайомитись за посиланням.
Нагадаємо, підпунктом 1 пункту 4 постанови Правління НБУ від 21 грудня 2017 року № 137 небанківські фінансові установи зобов’язали протягом:
двох місяців із дня набрання чинності цією постановою подати до НБУ анкету небанківської фінансової установи за формою, наведеною в додатку 3 до Положення (тобто до 28.02.2018 року);
шести місяців із дня набрання чинності цією постановою забезпечити приведення своєї діяльності, структури власності, фінансового стану та ділової репутації (далі разом – діяльність) у відповідність до вимог Положення та подати до Національного банку України письмове запевнення про відповідність їх діяльності вимогам Положення (тобто до 28.06.2018 року).