Асоціація консолідувала пропозиції від учасників ПАРД до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та направила їх до Міністерства фінансів.
Нагадаємо, що проект Закону, який розроблений Міністерством фінансів, Державною службою фінансового моніторингу і Національним банком для імплементації норм четвертої Директиви (ЄС) 2015/849 «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму» та норм Регламенту (ЄС) 2015/847 «Про інформацію, що супроводжує грошові перекази», спрямований на удосконалення та уточнення окремих норм законодавства з питань запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, а також узгодження та покращання положень законодавчих актів, що змінюються, забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму.
Висловлюємо вдячність учасникам ПАРД, які проявили активність та надіслали свої пропозиції до законопроекту.
З текстом направленого листа можна ознайомитись за посиланням.