Радою ПАРД прийнято рішення про створення Комітету ПАРД з питань фінансового моніторингу.
Головою Комітету затверджено члена Ради ПАРД Хуторянського Костянтина.
На Комітеті розглядатимуться актуальні питання/проблеми, які виникають у членів ПАРД при здійсненні фінансового моніторингу, за результатами яких будуть розроблені проекти рішень.
30 жовтня 2018 року відбудеться перше засідання Комітету, на якому розглядатимуться такі питання:
- Порядок використання профучасниками даних щодо ідентифікації клієнта, отриманих від банку та порядок використання Системи BankID НБУ
- Зменшення переліку ідентифікаційних даних для проведення фінансової операції на фондовій біржі, проведення ідентифікації установ, органів Європейського Союзу та емітентів
- Обговорення актуальних питань/проблем, які виникають при здійсненні фінансового моніторингу у членів комітету
- Обговорення нового Закону про фінмоніторинг