В Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, №9417 від 19.12.2018.
Порівняно з текстом законопроекту, який був запропонований Міністерством фінансів України 19 січня 2018 року, до чинного тексту законопроекту, зокрема, було внесено такі зміни:
- Доповнено перелік іноземних фінансових установ, щодо яких встановлюється високий ризик;
- Змінено строки подання відомостей про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
- Визначено перелік джерел, які використовують суб’єкти первинного фінансового моніторингу для визначення належності клієнта або кінцевого бенефіціарного власника клієнта до політично значущих осіб, членів їх сім’ї або пов’язаних з ними осіб;
- Встановлено обов'язок суб’єкту державного фінансового моніторингу визначати порядок здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів агентами та третіми сторонами
- Встановлено строк протягом якого застосовуються заходи впливу до суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
У випадку прийняття Закону, він набуде чинності через 90 днів з дня його опублікування.
Згідно оприлюдненого тексту меморандуму Міжнародного валютного фонду з Україною про економічну та фінансову політику в рамках нової програми на 2018-2020 роки, поправки до законодавства з питань протидії відмиванню коштів плануються внести до кінця березня 2019.
ПАРД продовжить роботу над законопроектом в комітетах ВРУ.