Нагадуємо, що Державна служба фінансового моніторингу опублікувала термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції.
Представлений термінологічний словник носить не тільки теоретичний, а й практично-прикладний характер. Він є систематизованим виданням, що об’єднує терміни та поняття антилегалізаційної та антикорупційної систем.
Зібрані визначення, майже трьох тисяч термінів, що використовуються у актах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, нормативно-правових актах державних органів (здебільшого суб’єктів державного фінансового моніторингу) та міжнародних і науково-інформаційних джерелах.
Метою його розробки є підтримка всіх учасників національної системи фінансового моніторингу (як з державного, так і з приватного секторів), а також суб’єктів антикорупційного напрямку в контексті професійної реалізації їх прав та інтересів, а також дотримання покладених зобов’язань.
Переконані, що дане видання стане в нагоді нашим учасникам при забезпеченні проведення антилегалізаційних заходів.
Ознайомитися з документом можна на сайті ПАРД в розділі Фінансовий моніторинг.