Національним банком України повідомлено ПАТ «Розрахунковий центр» про виявлення фінансових операцій, пов’язаних з купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики, механізм здійснення яких може свідчити про їх використання у незаконних схемних операціях.
У зв’язку з цим, НКЦПФР у своєму листі до ПАРД наголошує на необхідності проведення професійними учасниками фондового ринку ґрунтовного аналізу фінансових операцій з облігаціями внутрішньої державної позики, який має забезпечити реальне, поглиблене та всебічне вивчення фінансових операцій клієнтів з метою запобігання їх використання в незаконних операціях, що можуть бути пов’яані з відмиванням доходів.