Шановні учасники ПАРД!
Пропонуємо вам взяти участь у вебінарі ПАРД «Підготовка СПФМ (небанківських установ) до планових перевірок регулятора».
В рамках вебінару будуть розкриті наступні аспекти:
- призначення та вимоги до відповідального працівника
- ідентифікація, верифікація та уточнення інформації про клієнтів
- встановлення рівня ризику клієнтам
- програма та правила з фінансового моніторингу
- ризик-орієнтований підхід при здійсненні фінансового моніторингу
Дата вебінару – 10 квітня 2019 року
Час вебінару – 11.00-13.00
Для участі у вебінарі членам ПАРД необхідно пройти реєстрацію за посиланням https://forms.gle/HwAnqYnk34dXQxLHA
Подробиці заходу надішлемо зареєстрованим учасникам вебінару напередодні заходу.
Якщо у вас є питання на які б ви хотіли отримати відповідь в рамках вебінару – надсилайте їх нам на поштову скриньку [email protected].
Наші фахівці обов'язково їх опрацюють та зупиняться на них під час вебінару.