ПАРД отримано лист від НКЦПФР щодо оприлюдненої інформації ДСФМУ на тему: «Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях» з метою зменшення ризиків відмивання коштів та\або фінансування тероризму.
Відповідно до результатів проведеного Комітетом MONEYVAL в Україні 5-го раунду оцінки національної системи протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму, Україна має доволі гарне розуміння своїх ризиків пов’язаних із відмиванням коштів та фінансування тероризму, але сектор щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях потребує постійного оновлення знань та їх поглиблення.
Проаналізована інформація свідчить про високі ризики використання неприбуткових організацій з метою вчинення предикатного злочину.
Детальніше із вищезазначеним можна ознайомитись за посиланням:
http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2019/20190405/oglad_npo_2018.pdf
Ознайомитись із листом можна за посиланням.