23.10.2019 відбулось року засідання Комітету ПАРД з питань фінансового моніторингу, на якому детально обговорено норми Проекту Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення № 2179.
Розглянуто питання та пропозиції до норм Проекту, а саме уточнення визначення верифікації, підозри. Приведено у відповідність до Директив ЄС деякі норми Проекту.
Також, уточнено норму щодо зберігання цінних паперів СПФМ в електронній формі.
Доповнено норму щодо можливості не здійснювати ідентифікацію та верифікацію при здійсненні правочинів між банками та професійними учасниками цінних паперів, а також, здійснення правочинів за участю номінального утримувача.
Також, на засіданні обговорено питання щодо передбачених штрафних санкцій в Проекті 2179. Позиція членів Комітету така, що в нинішніх умовах, штрафні санкції мають залишатись на такому ж рівні як є, а якщо і передбачається збільшення, то таке збільшення має бути незначним та з урахуванням макроекономічних показників.
На засіданні Комітету вирішено подати на розгляд Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики пропозиції та зауваження до проекту закону.
Детальніше з пропозиціями до Проекту 2179 та Протоколом засідання можна ознайомитись за посиланням.