Шановні учасники ПАРД!
Пропонуємо вам взяти участь у вебінарі ПАРД «Огляд основних норм нового закону про фінансовий моніторинг».
В рамках вебінару будуть розкриті, в тому числі, питання:
- Застосування ризик-орієнтованого підходу
- Завдання, обов’язки і права СПФМ
- Відповідальний працівник. Правовий статус
- Належна перевірка
- Відмова від встановлення (підтримання) ділових відносин
- Порогові та підозрілі фінансові операції
- Відповідальність СПФМ
Дата вебінару – 30 березня 2020 року
Час вебінару – 11.00-12:30
Для участі у вебінарі членам ПАРД необхідно пройти реєстрацію за посиланням.
Реєстрація відбуватиметься до 27 березня 2020 року включно.
Посилання для прослуховування вебінару ми надішлемо зареєстрованим учасникам напередодні заходу.
Якщо у вас є питання, на які б ви хотіли отримати відповідь в рамках вебінару – надсилайте їх нам на поштову скриньку [email protected].