Шановні учасники ПАРД!
Пропонуємо вам взяти участь у вебінарі ПАРД «Огляд основних норм нового закону про фінансовий моніторинг».
На вебінарі будуть також презентовані Методичні рекомендації ПАРД щодо написання внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу для небанківських фінансових установ.
Презентація і Методичні рекомендації включатимуть, в тому числі, питання:
- Застосування ризик-орієнтованого підходу
- Обов’язкові внутрішні документи СПФМ
- Перелік прав та обов’язків відповідального працівника, а також інших працівників, які беруть участь у проведенні фінансового моніторингу
- Політично значущі особи
- Зходи належної перевірки
- Особливості ідентифікації і верифікації
- Відмова від встановлення (підтримання) ділових відносин
- Порогові фінансові операції
- Підозрілі фінансові операції
- Звітування та надання інформації до державних органів
Дата вебінару – 28 квітня 2020 року
Час вебінару – 11.00-12:30
Для участі у вебінарі членам ПАРД необхідно пройти реєстрацію за посиланням.
Реєстрація відбуватиметься до 27 квітня 2020 року
включно.