Рекомендації Держфінмоніторингу щодо подання з 28 квітня 2020 року небанківськими установами до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції та щодо постановки на облік СПФМ

У зв'язку із набранням чинності 28.04.2020 року Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» на сайті Державної служби фінансового моніторингу України опублікован реомендаціїі:

1) Рекомендації щодо постановки на облік у Держфінмоніторингу з 28 квітня 2020 року суб’єктів первинного фінансового моніторингу;

2) Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року небанківськими установами до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;