14 травня відбувся Комітет ПАРД з питань фінансового моніторингу, на засіданні якого були присутні представники НКЦПФР та більш ніж 30 представників СПФМ – професійних учасників.
Розглянуто Проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у зв’язку із набранням чинності ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 28.04.2020 року.
Основні питання, обговорені в контексті Проекту:
- порядок проведення віддаленої верифікації за допомогою третіх осіб, в тому числі, використання системи BANK-ID
- можливість проведення онлайн верифікації безпосередньо СПФМ
- необхідність верифікації кінцевого бенефіціарного власника
- особливості проведення належної перевірки професійних учасників
- розбіжності між даними ЄДР та даними, наданими СПФМ юридичними особами
- надійні джерела – хто має визначати?
За результатами Комітету ПАРД консолідує всі пропозиції до Проекту і за погодженням Голови Комітету опублікує їх на сайті ПАРД для майбутніх робочих зустрічей і подальшої роботи.
Дякуємо всім за участь в засіданні та надані пропозиції!
З будь-яких питань щодо Проекту звертайтесь за допомогою мейл: [email protected] або за тел. 050-468-11-88
Контактна особа – Маргарита Коркушко.
Слідкуйте за анонсами майбутніх конференцій на сайті ПАРД та ФБ сторінці ПАРД.