Запрошуємо учасників ринків капіталу взяти участь у вебінарі ПАРД «Фінансовий моніторинг. Новації законодавства для учасників ринків капіталу».
В рамках вебінару будуть розкриті, в тому числі, питання:
1 Блок: Огляд основних норм та вимог Закону про фінансовий моніторинг від 28.04.2020 року
- Ризик-орієнтований підхід
- Завдання, обов’язки і права СПФМ
- Належна перевірка
- Звітування СПФМ
- Відмова від встановлення (підтримання) ділових відносин
- Порогові та підозрілі фінансові операції
- Відповідальність СПФМ
Спікери: М.Коркушко (ПАРД)
2 Блок: Огляд норм Положення НКЦПФР щодо здійснення СПФМ фінансового моніторингу
- Структура нормативно-правового акту
- Віддалена верифікація
- Офіційні та надійні джерела
- Особливості здійснення фінансового моніторингу для професійних учасників
Спікери:
- М.Коркушко (ПАРД),
- Т.Криницька (начальник відділу перевірок СПФМ, НКЦПФР)
- О.Мисюра (директор Департаменту фінансового моніторингу та проведення інспекцій)
3 Блок: Підвищення ефективності СПФМ при проведенні заходів фінансового моніторингу за допомогою відкритих даних
Спікери:
- Максим Боровик (Експерт з фінансового моніторингу та попередження корупційних дій YouControl)
- Данило Глоба ( заступник директора YouControl з правових питань)
Дата вебінару – 29 вересня 2020 року
Час вебінару – 11.00-14:30
Вартість:
- для членів ПАРД, які не мають заборгованості по членським внескам – БЕЗКОШТОВНО.
- для інших учасників ринків капіталу – 500 грн.
Для участі у вебінарі членам ПАРД необхідно пройти реєстрацію за посиланням.
Реєстрація відбуватиметься до 27 вересня 2020 року включно.
Посилання для прослуховування вебінару ми надішлемо зареєстрованим учасникам напередодні заходу.
Якщо у вас є питання, на які б ви хотіли отримати відповідь в рамках вебінару – надсилайте їх нам на поштову скриньку [email protected].