Держфінмоніторингом за сприяння Координатора проєктів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) підготовлено видання «Керівні настанови щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників».
Зазначені Керівні настанови є першою спробою узагальнення національного
законодавства, кращих міжнародних практик, тематичних досліджень та невирішених проблемних питань, відповіді на які мають стати передумовою побудови в Україні ефективного механізму ідентифікації, валідації та верифікації даних про кінцевих бенефіціарних власників.
З документом можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (https://fiu.gov.ua/) в розділі: Головна /Фінансовий моніторинг/Методологія/ Рекомендації.