1 жовтня мав набрати чинності наказ Мін'юсту від 12 липня 2023 року № 2542/5 «Про затвердження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи», виданий з метою забезпечення достовірної інформації про кінцевих бенефіціарних власників в ЄДР.
Проте Мін'юст наказом від 27.09.2023 № 3445/5 відтермінував початок його дії на 2 місяці - до 1 грудня 2023 року.
Йдеться про наступні види розбіжностей, отримані СПФМ у результаті здійснення належної перевірки юридичної особи:
· неповнота відомостей про КБВ, розміщених в Єдиному державному реєстрі;
· неточність чи помилки у відомостях про КБВ, розміщених в Єдиному державному реєстрі;
· неповнота відомостей про структуру власності юридичної особи, розміщених в Єдиному державному реєстрі;
· неточність чи помилки у відомостях про структуру власності юридичної особи, розміщених в Єдиному державному реєстрі;
· відомості в Єдиному державному реєстрі про КБВ не збігаються з наданими клієнтом відомостями;
· відомості в Єдиному державному реєстрі про структуру власності не збігаються з наданими клієнтом відомостями;
· відомості в Єдиному державному реєстрі про КБВ не збігаються з відомостями СПФМ;
· відомості в Єдиному державному реєстрі про структуру власності не збігаються з відомостями СПФМ;
· в Єдиному державному реєстрі зазначено номінального КБВ;
· в Єдиний державний реєстр інформація про КБВ не вносилась згідно з абзацом другим пункту 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
· в Єдиний державний реєстр інформація про структуру власності не вносилась відповідно до пункту 91 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
· інші розбіжності.
Повідомлення разом зі сканованими копіями відповідних матеріалів та документів (у разі їх наявності) надсилається СПФМ Міністерству юстиції України у вигляді заархівованої теки, яка захищається шляхом її направленого шифрування з використанням сертифіката шифрування отримувача, який Міністерство юстиції України разом з адресою електронної пошти для отримання таких повідомлень розміщує на офіційному вебсайті.
Крім того, Мін'юст та Мінфін спільним наказом від 28.09.2023 № 3463/5/523 відтермінували також до 1 грудня набрання чинності наказом від 10.07.2023 № 2513/5/378, який визначає механізм взаємодії між Мін'юстом та Держфінмоніторингом з направлення інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юрособи, отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу.