Як зазначали раніше 19 вересня 2023 року КМ України прийнято Постанову №1011 про затвердження Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника.
3 жовтня 2023 року Методологія була офіційно опублікована в Урядовому кур’єрі № 198, а отже набула чинності з цієї дати.