Нагадуємо, що від 12 вересня 2023 року набули чинності зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, передбачені рішеннями НКЦПФР від 06.07.2023 р. N 745, враховуючи зміни, внесені рішенням НКЦПФР від 27.07.2023 р. N 821.
У зв’язку з чим, ПАРД 19.09.2023 року було проведено відкрите засідання Комітету з питань фінансового моніторингу ПАРД.
За результатами засідання Комітету, до НКЦПФР було направлено офіційний запит щодо змін до вимог зберігання СПФМ документів, в якому окреслені питання, які потребують додаткового роз’яснення регулятора, а саме:
- необхідності робити додаткові електронні копії документів, якщо такі документи і так були надані до СПФМ в електронному форматі;
- КЕПу, яким мають бути підписані такі документи;
- перевірки ЦОД щодо відповідності вимогам міжнародного стандарту TIA-942 не менше ніж Tier 3;
- вимоги GDPR при передачі конфіденційних даних ЦОД.
Із запитом ПАРД та офіційною відповіддю НКЦПФР можна ознайомитись за посиланням.