19.11.2024 о 15:00 відбудеться відкритий Комітет з питань фінансового моніторингу ПАРД.
На засіданні Комітету будуть розглянуті такі питання:
1. ПРОЄКТ Порядку здійснення нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
З Проєктом порядку можна ознайомитись за посиланням - https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=22673650.
2. Огляд актуальних примірних Правил та Програми здійснення фінансового моніторингу СПФМ – небанківськими установами.
Для участі в Комітеті необхідно заповнити реєстраційну форму - https://forms.gle/9PTCDVX9x4PuZo1e9
Посилання для зустрічі буде надіслане напередодні заходу на вказаний мейл в реєстраційній формі.
N.B. Неідентифіковані учасники онлайн-зустрічі (без зазначення імені та прізвища у Zoom) будуть відключатися від трансляції.