19.11.2024 відбувся відкритий Комітет з питань фінансового моніторингу ПАРД, за участю більше 30 осіб – представників членів ПАРД.
На засіданні Комітету був розглянутий ПРОЄКТ Порядку здійснення нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
За результатами розгляду питання, членами Комітету прийнято рішення про направлення офіційних пропозицій до Проєкту, а саме залишити строк проведення перевірок Комісією терміном не більше 30 днів (Проєктом передбачено 45 днів та 60 днів для виїзних та безвиїзних перевірок відповідно).
Також, виключити норму щодо можливості проведення перевірок в неробочий час за погодженням з СПФМ, а також врахувати в Проєкті практичні складові діяльності під час дії воєнного стану.
На Комітеті , зокрема, презентовано доопрацьовані Правила та Програми здійснення фінансового моніторингу з урахуванням останніх законодавчих змін, які будуть надіслані всім членам ПАРД протягом 2-3 робочих днів.
Також, висвітлені питання щодо рішень РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", які потребуватимуть додаткового обговорення на черговому закритому Комітеті ПАРД, з результатами якого буде повідомлено додатково всіх членів ПАРД.