10.04.2025 року відбулось чергове засідання Комітету ПАРД з питань фінансового моніторингу у відкритому форматі для членів ПАРД.
На засіданні розглянуті такі питання:
- розгляд та затвердження примірної Програми здійснення фінансового моніторингу СПФМ – небанківськими установами;
- розгляд та затвердження примірних Правил здійснення фінансового моніторингу СПФМ – небанківськими установами;
- особливості віддаленого встановлення ділових відносин;
- варіанти проведення відеоверифікації клієнтів;
- обговорена можливість стандартизації процедуди проведення відеоверифікації для всіх членів ПАРД шляхом розробки проєкту Стандарту;
- останні законодавчі зміни щодо здійснення фінансового моніторингу;
- обговорення навчальної програми ПАРД з питань фінансового моніторингу.
Повідомляємо, що версії примірних Програми та Правил, затверджених Комітетом з питань фінансового моніторингу ПАРД від 10.04.2025 року надіслані сьогодні всім членам ПАРД .